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20年2月，通辽开发区警方接到受害人赵某报警，其在某款网络游戏中被人用“充值优惠”的方式诈骗18000余元。
经查，该网络犯罪团伙成员众多、遍布全国各地，为逃避公安机关打击，在账户金额达到一定数额后，该团伙成员会利用通信金融工具，将涉案资金拆分转移，分散警方注意力。同时，通过对“码商”团伙的涉案银行卡进行资金研判，警方梳理出资金池100余个，清洗流转资金达50亿元。在对资金池深入研判后，专案组又查明帮助境外赌博网站提取并运输现金的车手团队3个。车手团队组织严密、分工明确，具有较强的反侦察能力，每次运送非法清洗资金时，均使用境外聊天软件约定交易地点和接头密码。
2020年9月至11月，开发区警方在上级公安机关的全力支持下，由分局局长牟德军任专案组负责人，抽调百余名精干警力，成立11个工作组，辗转黑龙江省、辽宁省、吉林省、广东省、福建省、四川省、广西壮族自治区、浙江省、上海市等24个省市地区，共抓捕犯罪嫌疑人47名，打掉码商团伙2个、车手团伙3个、赌博网站代理团伙1个、枪支制造窝点1个。
经调查，嫌疑人张某某、游某某等人相互勾结，以高额佣金为诱饵组织多人利用微信收款码、支付宝收款码、银行卡进行“跑分”洗钱，为犯罪团伙非法提供资金支付通道，并以此获取佣金。目前，犯罪嫌疑人张某某、游某某、施某某、洪某某等9人已被检察机关以隐瞒掩饰犯罪所得收益罪批准逮捕，付某某、宋某某等4人以帮助信息网络犯罪活动批准逮捕。陈某某、王某某等34人涉嫌隐瞒掩饰犯罪所得收益、帮助信息网络犯罪活动、妨害信用卡管理等犯罪行为被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
