欢迎您进入乐刷POS机官网,快乐购物,快乐刷卡!

乐刷POS机官网

快乐购物,快乐刷卡

招商热线(微信同号)18828096318

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 行业动态

9个非法支付平台被端!涉案金额近30亿!

文章作者:乐刷POS机 文章出处: 人气:发表时间:2021-02-06 09:25


前言:利用收买、租借等方式获得的银行账户,为境外人员接收转移网络赌博资金并获取佣金,犯罪团伙日均进行非法资金结算高达1000万元,涉案金额近30亿元人民币。来宾警方历经5个多月的侦查,成功破获“7.08”特大非法经营案,打掉9个非法网络支付平台,抓获犯罪嫌疑人106人,目前已刑事拘留73人。


2月3日上午,来宾市公安局召开新闻发布会,就该起案件的侦破情况向媒体进行通报。


男子大量收购银行卡,从中牵出非法经营大案


2020年7月,来宾市公安局经侦支队通过公安大数据分析,获取了一条涉及银行卡犯罪的可疑线索:来宾籍男子杨某在当地,通过寄递行业,大量收购银行卡、微信支付宝二维码。


杨某这一异常行为很快进入警方视野,通过对杨某的追踪调查,警方发现杨某只是一个跑分团伙的成员,其背后还有幕后老板。经进一步深入调查,一个以韦某涛、杨某等来宾籍人为首的犯罪网络浮出水面。


据民警介绍,该团伙利用“520”“大长城”等非法网络支付平台从事非法资金结算业务,吸纳来宾籍会员并组织会员为境外赌博网站收取、转移赌资,形成了“赌资——平台会员——跑分平台——境外赌博网站”资金流转闭环路径,以赚取佣金获利。


此外,还有上线团伙成员苏某(来宾籍人)、刘某华(广东籍人)负责在菲律宾等东南亚国家与境外赌博网站进行通道对接,指挥境内跑分人员为赌博网站提供资金结算业务。


经初查,该案涉及犯罪团伙5个,主要分布在山东、福建、河南、广东和广西柳州、来宾等地,犯罪团伙日均进行非法资金结算高达1000万元,涉案金额近30亿元人民币。


出动500警力,抓获犯罪嫌疑人106人


同年7月8日,在自治区公安厅经侦总队等部门的指导下,来宾市公安局对杨某等人涉嫌非法经营案进行立案侦查(简称“7.08”专案),通过采取传统侦查和大数据侦查相结合的模式,深入分析研判海量的人流、物流、信息流、资金流等基础信息,查明了该犯罪团伙组之间的组织架构、分工、角色等。


同时,通过资金流向分析,排查出涉及山东、河南、福建、广东、广西等地下钱庄团伙成员相关信息并进行扩线打击。经过长达5个多月的精心经营,2020年12月17日,在自治区公安厅协调支持下,来宾市公安局调集500多名警力,分成12个小组分赴山东、福建、河南、广东、柳州等地,对“7뜈”特大非法经营专案开展统一收网行动,当晚共捣毁犯罪窝点22处,抓获犯罪嫌疑人102人,现场扣押涉案电脑63台、手机236部、银行卡713张、现金120多万元人民币。


经审查,专案组循线深挖,1月14日,专案组再次赶赴福建省展开抓捕行动,在泉州市晋江市出租屋内抓获犯罪嫌疑人王某芳、杨某广,缴获涉案手机5部,银行卡10张;在厦门市抓获犯罪嫌疑人王某刚、吴某根夫妇2人,缴获手机4部、银行卡5张,现金480多万元,车辆2辆。


截至目前,“7.08”专案组共先后捣毁犯罪窝点23处,抓获犯罪嫌疑人106人,现场扣押涉案电脑73台、手机274部、银行卡1007张、现金600万元人民币、涉案汽车7辆以及U盾等作案工具一批;查封冻结涉案账户2300多个,冻结涉案资金1.1亿元人民币,打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。


聘请“车手”将钱提现洗白, “车手”从中获取提成


经审查,2020年以来,犯罪嫌疑人韦某涛、苏某斌等人先后组织犯罪嫌疑人韦某新、谭某恩等人组成9个团伙,并各自成立工作室,组织多名跑分人员组成“跑分”团伙,在明知是网络赌博平台的情况下,通过520、大长城、久盈、恒信、深蓝支付等“跑分”平台,以及利用skype聊天软件发送、接收银行账号、转账金额等相关转账信息,根据转账信息利用自己名下的或收买、租借等方式获得的银行账户,为境外人员犯罪嫌疑人苏某(在逃)等人接收转移网络赌博资金并获取佣金,涉案金额巨大。


据悉,“跑分”是利用自己的微信、支付宝收款码及银行卡替别人收款,从中赚取佣金,“跑分平台”的目的,就是使非法资金来源“合法化”,以达到规避监管、逃避打击的目的。平台一方面对接“资金接收、流转”的需求方,另一方面组织跑分会员,根据需求,进行收付款。参与者情节严重的,涉嫌洗钱犯罪。


据办案民警介绍,“跑分”团伙获取的佣金比例一般为收付款的千分之3~6,“别看只有这点,按照日均非法资金结算1000万元来算,一天的收入最高能有6万元。”民警介绍,跑分团伙人数一般在10人左右,采取三班倒的作息时间,不停为非法资金进行洗白。


幕后老板还会聘请人员(俗称“车手”)将“跑分”团伙洗出来的资金进行提现,然后按照暗号转移到老板手中,而在此过程中,“车手”从中可以拿到每万元100至150元的提成。


截止目前,该案已刑事拘留73人,韦某涛、魏某等31人因涉嫌开设赌场罪已被依法逮捕,谢某阳等6人因涉嫌帮助网络犯罪罪被依法逮捕,取保候审32人,案件仍在进一步侦查中。

返回顶部

在线
客服

申请办理周一至周五 9:00-18:00(欢迎呼叫)

点击下方链接立即办理:

客服
热线

18828096318
5*12小时招商服务热线